Medie: FBI undersøger Danske Bank og to svenske banker

En amerikansk trio bestående af landets justitsministerium, forbundspolitiet FBI og en føderal anklager efterforsker Danske Bank.

Det skriver det svenske medie Dagens Industri på baggrund af anonyme kilder.

De to store svenske banker SEB og Swedbank undersøges også. Mistanken går på hvidvask og bedrageri.

Også kunder i de tre banker er omfattet af undersøgelsen.

USA har ifølge mediet i sommer bedt om juridisk bistand fra Sverige i forbindelse med efterforskning af hvidvask i de nordiske banker i Baltikum.

Der er dog endnu ikke taget stillingen til anmodningen ifølge mediet.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Danske Bank til historien.

De tre banker er tirsdag eftermiddag i modvind på aktiemarkedet.

Ifølge Ritzau Finans falder aktien i Danske Bank ved 15.15-tiden med 3,4 procent til en pris på 97,66 kroner. Kort før klokken 14 lå aktien lige over 100 kroner.

På børsen i Stockholm falder aktien i Swedbank 7,2 procent, mens der kappes 5,4 procent af kursen for SEB-aktien.

Danske Bank kom i 2017 i centrum i en sag om formodet hvidvask.

I perioden 2007 til 2015 er mistænkelige beløb i milliardklassen gået gennem bankens estiske filial.

Tilbage i 2018 fandt banken i sin egen undersøgelse af sagen frem til 6200 mistænkelige kunder.

I perioden flød der 200 milliarder euro – svarende til knap 1500 milliarder kroner – fra udenlandske kunder gennem filialen. Ifølge undersøgelsen var formentlig “en meget stor del” af dem mistænkelige.

Danske Bank lukkede og slukkede i oktober 2019 i Estland.

Det vides ikke, om sagen hænger sammen med sagen fra 2017.

/ritzau/